Сообщение о существенном факте,
сообщение об инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 38 этаж 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 18 сентября 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Сведения о кворуме по вопросу №1 повестки дня «О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 36 826 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.339768%
Сведения о кворуме по вопросу №2 повестки дня «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 14 805 768
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 10 411 536
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».
2) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 36 826 551 99.999973
"ПРОТИВ" 10 0.000027
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 36 826 561 100.000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО «ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар», ОГРН 1117746654772 (далее также – ООО «Специализированный застройщик «Катуар»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик «Катуар» к ПАО «ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Внеочередное Общее собрание акционеров 18 сентября 2023 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик «Катуар» к ПАО «ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик «Катуар» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик «Катуар» в отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
2) ПАО «ИНГРАД» считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ООО «Специализированный застройщик «Катуар»;
3) доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Катуар», принадлежащие ПАО «ИНГРАД», подлежат погашению;
4) уставный капитал ПАО «ИНГРАД» в результате реорганизации не изменится и составит 41 220 793 000 (Сорок один миллиард двести двадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей.
4. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет направление уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации последним юридическим лицом, участвующим в реорганизации.
5. Установить, что ПАО «ИНГРАД» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц осуществляет публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.
6. Установить, что ПАО «ИНГРАД» осуществляет уведомление в письменной форме кредиторов ПАО «ИНГРАД» о начале процедуры реорганизации.
7. Уполномочить Генерального директора ПАО «ИНГРАД» Качуру Сергея Анатольевича подавать и подписывать любые документы о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик «Катуар».
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 10 411 526 99.999904
"ПРОТИВ" 10 0.000096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 10 411 536 100.000000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 N 416 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 04-23 от 20 сентября 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) А.А. Тарасова
(подпись)
3.2. Дата 21 сентября 20 23 г. М.П.